Künye
Kripto para ünitelerine odaklı şirketler, piyasadaki FTX krizi, öncesinde ise LUNA çöküşü üzere gelişmelerle pek iç açıcı bir yıl geçirmedi. Haberler, kripto alanına yönelik düzenleyici ilgisini artırdı. Başka yandan, coin’lerin paha kaybetmesiyle yatırımları eriyen kimi kullanıcılar, platformlara dava açtı. Bu yazımızda bir yeni davadan, bir yeni soruşturmadan ve bir altcoin’e yönelik dava sürecindeki gelişmeden bahsedeceğiz. İşte detaylar…
Saber Labs’e soruşturma açıldı
Bazı raporlara nazaran ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Solana tabanlı stablecoin borsası Sabre Labs’ın ardındaki iki kardeş Ian ve Dylan Macalinao’yu soruşturuyor. Soruşturma, Macalinao kardeşlerin kendi ortalarında token transfer ederek kripto mevduatlarını 2-3 sefer saydığını öne süren ve 2022’nin Ağustos ayında yayınlanan bir haberin akabinde geliyor. Macalinao kardeşlerin gayretleri, kriptonun 2021 boğa piyasasının tepesi sırasında Solana için kıymetli bir büyüme metriğini milyarlarca dolar artırdı.
İddialara nazaran Ian, yayınlanmamış bir blog gönderisinde, 2021 yazında toplam kilitli paha (TVL) metriğini “optimize etmek” için plan tasarladığını söyledi. Bu plana nazaran protokolde bir doların birkaç sefer sayılabilmesi için birbirinin üzerine yığılabilen protokoller kurdu. Anonim kaynaklara nazaran müfettişler Sabre’in etrafındaki kripto projeleri hakkında bilgi arıyor. Buna, DeFi yield farming uygulaması Sunny Aggregator ve Mart ayındaki bir hack’te milyonlarca dolar kaybeden bir stablecoin projesi olan Cashio da dahil. Belirtilenlere nazaran Ian, düzmece kimlikler kullanarak her iki proje için de kodu gizlice yazdı.
Kardeşlerin DeFi ekosisteminin temel taşı ve stablecoin borsası Sabre çalışmaya devam ediyor. Web sitesinde, son 24 saatte 4,4 milyon dolarlık süreç hacmi elde edildi. Ian, bu projenin altyapısını korumak için çalıştı, lakin Sabre’in kullanıcıların soru sormak ve güncellemeleri almak için kullanabildiği Discord sunucusu büyük ölçüde terk edildi.
Kripto para odaklı borsa Silvergate’e bir öbür toplu dava
Diğer yandan Silvergate Exchange Network operatörü ve Silvergate Bank’ın ana şirketi olan Silvergate Capital aleyhine Amerika Birleşik Devletleri Güney Kaliforniya Bölge Mahkemesinde yeni bir toplu dava açıldı. Dava, Silvergate menkul değerlerini satın alan tüm alıcılar ismine açıldı. Davacılar, platformun 9 Kasım 2021 ile 5 Ocak 2023 ortasında, 1934 Menkul Değerler Borsası Yasası’nın ihlal ettiğini sav etti. Silvergate CEO’su Alan Lane ve finans müdürü Antonio Martino da davada sanık olarak yer aldı.
Davacı davada, Silvergate’in platformunun “425 milyon doları aşan miktarlarda” kara para aklama olaylarını tespit edemediğini ve bunun için şirketin düzenleyici sonuçlarla müsabaka mümkünlüğünün yüksek olduğunu tez etti. Şirketin “Güney Amerikalı kara para aklayıcıların” 425 milyon dolarlık transferine karıştığı savı, Marcus Aurelius Research tarafından 15 Kasım’da atılan bir tweet’e dayanıyor. Söz konusu tweet ve birebir sıkıntıdan bahseden 17 Kasım tarihli Bear Cave haber bülteni, teze nazaran Silvergate pay fiyatında değerli bir düşüşe katkıda bulundu.
Bir Silvergate basın açıklamasının, bankadaki kripto varlık mevduatının 2022’nin son çeyreğinde yüzde 68 azalarak 11,9 milyar dolardan 3,8 milyar dolara düştüğünü ortaya koymasının akabinde, pay fiyatı daha da düştü. Silvergate payları New York Menkul Değerler Borsası’nda alınıp satılıyor. Silvergate son aylarda artan bir baskı altında. FTX kullanıcı fonlarının Alameda Research’e aktarılmasındaki sav edilen rolü nedeniyle Silvergate’e karşı 14 Aralık’ta bir toplu dava açıldı. Ocak ayının başlarında ise zorluklar, çalışanları işten çıkarmaya ve varlıkları ziyanına satmaya zorladı.
Ooki DAO, dava için verilen süreyi kaçırdı
ABD Emtia Vadeli Süreçleri Ticaret Komitesi (CFTC), merkezi olmayan özerk kuruluşun (DAO) davaya cevap vermek için son tarihi kaçırmasının akabinde Ooki DAO aleyhindeki davasında karar alma sürecini başlattı. 11 Ocak tarihli bir mahkeme belgesine nazaran düzenleyici kurum, mahkemeden DAO’ya karşı “temerrüde düşmesi” talebinde bulundu. Celpnamede belirtildiği üzere “cevap verme yahut öteki bir halde savunma yapma” için son tarihini kaçırdığını belirtti.
Onaylanırsa, temerrüt girişi, Ooki DAO’nun mahkemede itirazda bulunmadığını, kendini savunmadığını ve artık davaya yanıt veremeyeceğini belirleyecek. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere kelam konusu dava, CFTC tarafından 22 Eylül’de açıldı ve Ooki DAO’yu ferdî traderlara yasa dışı bir biçimde “kaldıraçlı ve marjlı” kripto varlık emtia süreçleri sunmakla suçladı.
kriptohaberco
