Bu 3 Kripto Para Şirketine Dikkat: Savcı Soruşturuyor!

Yetkililer bu kripto para şirketlerinin, resmi olarak teröre finansör ilan edildiğine dair delilleri olduğunu ve kuralları ihlal ettikleri söylüyor.

Kripto para şirketi Nexo soruşturma altında

Kripto kredi kuruluşu Nexo, kara para aklama, vergi kabahatleri ve dolandırıcılık argümanlarıyla ilgili olarak Bulgaristan’daki yetkililer tarafından soruşturuluyor. Bulgaristan Savcılığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Nexo’nun ‘suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek’ için bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Savcı, operasyona 300’den fazla kişinin katıldığını söyledi.

Açıklamada, ‘Platformu kullanan ve kripto para transferi yapan bir kişinin resmi olarak teröre finansman sağlayan kişi ilan edildiğine dair ispatlar toplandı.’ diye belirtildi. Bloomberg’in haberine nazaran, Nexo’nun Bulgaristan’daki ofisi soruşturma kapsamında polis tarafından basıldı.

Nexo, Twitter’daki bir mesaj dizisinde ilgili makamlar ve düzenleyicilerle iş birliği yaptığını söyledi. Açıklamada şunlar söylendi:

‘Bildiğiniz üzere AB’deki en yozlaşmış ülke olan Bulgaristan’daki Nexo ofislerinden birinde yetkililer var’ ‘Grubun müşteriyle yüz yüze olmayan, sadece art ofis fonksiyonları olan bir Bulgar kuruluşu hakkında AML ve vergiyle ilgili soruşturmalar yapıyorlar. KYC/AML konusunda en katı kuruluşlardan biriyiz.’

Şirket 110 çalışanını işten çıkarıyor

Kripto para komisyonculuğu Blockchain.com, iş gücünün %28’ini yahut yaklaşık 110 çalışanını işten çıkardığını ve hırpalanmış kripto para ünitesi sanayisinde dehşetli bir kan akıtma haftasına eklendiğini söyledi. Perşembe günkü iş kayıpları, Blockchain.com’un başarısız hedge fonu Three Arrows Capital’e verdiği kredilerde 270 milyon dolarlık bir isabetle boğuşurken, Temmuz ayında yaklaşık 150 çalışanını işten çıkarmak zorunda kalmasından sonra geldi.

Bir Blockchain.com temsilcisi yaptığı açıklamada ‘Kripto ekosistemi, rotası geçen yılın zorluklarından düzelirken kıymetli aykırı rüzgarlarla karşı karşıya’ dedi. Akabinde ‘Ürün tekliflerini taleple daha yeterli dengelemek için, şirketi hakikat boyutlandırmak için işletme maliyetlerini ve işçi sayısını azaltmak üzere güç bir karar aldık.’ diye ekledi.

Blockchain’in kayıpları, ABD borsası Coinbase’in çalışanının %20’sini yahut yaklaşık 950 kişiyi işten çıkaracağını duyurmasının akabinde Ethereum geliştirme firması ConsenSys’in 100 yahut daha fazla çalışanı işten çıkarmayı planladığı haberlerinin akabinde, kriptoda vahim bir haftayı bir ortaya getirdi.

Geçen yılın Nisan ayından bu yana bölümde yaklaşık 27.000 kişinin işini kaybettiğini iddia edilmektedir. Blockchain.com, 2021’in başında 160 çalışandan büyüyerek artık 280 kişilik bir takıma sahip. Şirket, etkilenen tüm çalışanların, detayları ülkeye nazaran değişen kıdem paketleri aldığını söyledi.

Thai SEC, bu şirketi araştıracak

Kriptokoin.com olarak daha evvel belirttiğimiz üzere Tayland’ın en üst seviye mali düzenleyicisi, iflas etmiş Zipmex’i lokal maddeleri ihlal etmek ve ‘izinsiz bir dijital varlık fonu yöneticisi’ çalıştırmaktan soruşturacak. SEC, platformun, kullanıcıların yatırımlarından getiri elde etmesini sağlayan ZipUP ve ZipUP+ programlarını araştıracak.

Gözlemci daha evvel Zipmex’in CEO’su Akalarp Yimwilai’ye bir ihtar mektubu yazmıştı. Kripto firmasının yıllar içindeki faaliyetlerine daha fazla ışık tutmak ve böylelikle düzenleyici incelemeden kaçmak için 12 Ocak’a kadar vakti var.

Şirket, uzayan ayı piyasasının ana kurbanları ortasında yer aldı. Geçen yıl Temmuz ayında, dalgalı piyasa şartlarını münasebet göstererek müşterilerin para çekme süreçlerini durdurdu ve güç durumdaki kripto platformları Babel Finance (48 milyon $) ve Celsius Network (5 milyon $) için 53 milyon $’lık risk olduğunu ortaya çıkardı.

Zipmex bir kurtarma planı sunabilecek ‘ilgili taraflarla’ mümkün satın alma mutabakatlarını tartışmaya başladı. Ayrıyeten, en son bir kurtarma stratejisi ve birtakım müşterilere geri ödeme yapabilecek multi-milyonluk bir bağış toplama konusunda SEC ile toplantılar yapılmasını istedi. Eforlara karşın, Zipmex meselelerini çözemedi ve iflas muhafazası için başvurdu. Tayland, Singapur, Endonezya ve Avustralya’da faaliyet gösteren firma, Asya’nın önde gelen kripto para borsaları ortasında yer aldı.